Phoenix 24
Rey E. Grabato II habría participado en un esquema Ponzi que perjudicó a más de 2,000 inversionistas; las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 150,000 dólares.
NEWARK, agosto de 2026. El FBI incorporó a Rey E. Grabato II en su lista de estafadores más buscados por su presunta participación en un esquema financiero que habría obtenido fraudulentamente más de 650 millones de dólares.
Grabato, expresidente y propietario mayoritario de National Realty Investment Advisors, es considerado el primer residente de Nueva Jersey incluido en este registro especializado de prófugos vinculados con delitos financieros.
Según la acusación federal, entre febrero de 2018 y enero de 2022 la empresa convenció a más de 2,000 personas para aportar dinero a un fondo supuestamente dedicado a adquirir participaciones en compañías con inversiones inmobiliarias.
Los responsables habrían difundido información falsa sobre la solidez financiera de la organización, el destino del dinero y los rendimientos obtenidos. En realidad, el fondo generaba pocos beneficios y dependía de las aportaciones de nuevos clientes para pagar a inversionistas anteriores.
La captación se realizó mediante una campaña nacional que incluyó miles de correos electrónicos, anuncios en televisión y radio, espectaculares, reuniones privadas y presentaciones dirigidas a potenciales clientes.
Las autoridades sostienen que Grabato y sus colaboradores utilizaron documentos falsificados y omitieron información relevante para presentar a la compañía como una operación rentable y solvente.
El acusado también habría participado en un esquema separado para impedir que el Servicio de Impuestos Internos cobrara aproximadamente 26 millones de dólares en obligaciones fiscales pendientes.
La investigación señala que los implicados utilizaron empresas ficticias, cuentas bancarias abiertas a nombre de terceros y documentación fraudulenta para ocultar activos y dificultar la acción de las autoridades tributarias.
Una orden federal de arresto contra Grabato fue emitida en octubre de 2022. Desde entonces permanece prófugo y los investigadores consideran que podría encontrarse en Filipinas, país con el cual mantiene vínculos.
El FBI ofrece hasta 150,000 dólares por información que conduzca a su arresto y condena. El organismo pidió no intentar detenerlo y recomendó comunicar cualquier dato a una oficina federal o representación diplomática estadounidense.
Grabato enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude de valores, fraude de valores, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para defraudar al Gobierno de Estados Unidos.
Las acusaciones representan señalamientos formales y el fugitivo deberá ser considerado inocente mientras su responsabilidad no sea demostrada ante un tribunal.
La verdad no se impone: se demuestra.